【公告】中再保召開109年股東常會

中央社

日 期：2020年01月15日

公司名稱：中再保 (2851)

主 旨：中再保召開109年股東常會

發言人：蔡伯龍

說 明：

1.董事會決議日期:109/01/15

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人

張榮發基金會10樓1002會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)108年度審計委員會審查報告書

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告及財務報告案

(2)承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)本公司108年度盈餘分派案，將依規定於股東常會前40日另行公告

(2)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為109年3月20日起至3月30日止

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