【公告】中光電114年股東會重要決議事項

日 期：2025年06月18日

公司名稱：中光電 (5371)

主 旨：中光電114年股東會重要決議事項

發言人：溫慧萍

說 明：

1.股東常會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十二屆董事，選舉結果:

董事當選人為張威儀、迅捷投資(股)公司代表人許信介、

彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒、謝漢萍

獨立董事當選人為周行一、曾惠瑾、古宏彬

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業限制。

7.其他應敘明事項:無。