【公告】中傑-KY董事會重大決議事項

日 期：2025年05月12日

公司名稱：中傑-KY (6965)

主 旨：中傑-KY董事會重大決議事項

發言人：劉佑軒

說 明：

1.事實發生日:114/05/12

2.公司名稱:中傑投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

(1)通過本公司2025年度第一季合併財務報表案。

(2)通過越南北件鞋廠增資案。

(3)通過補追認本公司資金貸與子公司薩摩亞商中杰鞋業有限公司案。

(4)通過本公司對中國區子公司投資架構調整案。

(5)通過本公司資金貸與子公司薩摩亞商中杰鞋業有限公司案。

(6)通過本公司擬授權劉瓊雯人資長定期監督與評估本公司及子公司從

事衍生性商品交易程序案

(7)通過本公司擬修訂「衍生性商品交易管理辦法」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無