【公告】中信金代子公司中國信託(菲律賓)商業銀行年度股東會重大決議事項

中央社

日 期：2023年07月05日

公司名稱：中信金 (2891)

主 旨：代子公司中國信託(菲律賓)商業銀行年度股東會重大決議事項

發言人：高麗雪

說 明：

1.股東常會日期:112/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 111年度財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下八席董事

(1)王正新

(2)William B. Go

(3)Oliver D. Jimeno

(4)廖甄文

(5)隋榮欣

(6)Alexander A. Patricio

(7)Stephen D. Sy

(8)Luis Y. Benitez, Jr.

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)承認年報

(2)追認前次股東會後董事會、功能性委員會、管理階層核准之重大事項

(3)會計師任命

7.其他應敘明事項:不適用

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