【公告】中信造船董事會決議新增114年股東常會召集事由

台新新光金公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2887)台新新光金-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新新光金控大樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會查核本公司114年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。(3)：本公司114年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。(4)：與新光金控合併事項報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。(2)：本公司114年度盈餘分派。7.召集事由三：討論事項(1)：變更本公司「公司章程」。(2)：變更本公司「董事選舉辦法」。(3)：變更本公司「取得或處分資產處理程序」。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1410.停止過戶截止日期：115/06/1211.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內

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台新新光金訂6/12召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2887)台新新光金-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新新光金控大樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會查核本公司114年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。(3)：本公司114年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。(4)：與新光金控合併事項報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。(2)：本公司114年度盈餘分派。7.召集事由三：討論事項(1)：變更本公司「公司章程」。(2)：變更本公司「董事選舉辦法」。(3)：變更本公司「取得或處分資產處理程序」。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1410.停止過戶截止日期：115/06/1211.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內

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聯策訂5/14召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6658)聯策-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告(5)：修訂永續發展實務守則報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：補選一席董事案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月23日起至115年3月5日止，每日上午9時至下午4

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聯策公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6658)聯策-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告(5)：修訂永續發展實務守則報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：補選一席董事案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月23日起至115年3月5日止，每日上午9時至下午4

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高雄銀訂5/8召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2836)高雄銀-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/083.股東會召開地點：高雄市鼓山區龍德新路222號10樓（高雄萬豪酒店皇喜會議室C）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：報告114年度營業概況。(2)：114年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論及選舉事項(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)：修訂「取得或處分資產處理準則」案。(3)：改選第16屆董事案。(4)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1010.停止過戶截止日期：115/05/0811.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融

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高雄銀公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(2836)高雄銀-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/083.股東會召開地點：高雄市鼓山區龍德新路222號10樓（高雄萬豪酒店皇喜會議室C）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：報告114年度營業概況。(2)：114年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論及選舉事項(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)：修訂「取得或處分資產處理準則」案。(3)：改選第16屆董事案。(4)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1010.停止過戶截止日期：115/05/0811.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融

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精材訂5/28召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3374)精材-董事會決議召開115年股東常會之相關資訊1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林路23號地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度董事酬金領取內容報告(5)：114年度重大經常性關係人交易報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度之營業報告書及財務報表(2)：承認114年度盈餘分派案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/309.停止過戶截止日期：115/05/2810.其他應敘明事項：無延伸閱讀：精材股利：現金2.5元精材董事會通過資本預算案，預計投資14.08億元資料來源-MoneyDJ理財網

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精材董事會決議召開115年股東常會之相關資訊

公開資訊觀測站重大訊息公告(3374)精材-董事會決議召開115年股東常會之相關資訊1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林路23號地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度董事酬金領取內容報告(5)：114年度重大經常性關係人交易報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度之營業報告書及財務報表(2)：承認114年度盈餘分派案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/309.停止過戶截止日期：115/05/2810.其他應敘明事項：無延伸閱讀：精材股利：現金2.5元精材董事會通過資本預算案，預計投資14.08億元資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】雅特力-KY董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月09日公司名稱：雅特力-KY(6907)主旨：雅特力-KY董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜發言人：黃源旗說明：1.董事會決議日期：115/02/092.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：新竹市東區金山八街1號1樓(訓練教室B)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司2025年營業報告。(2)：本公司審計委員會審查2025年度決算表冊報告。(3)：本公司2025年員工酬勞及董事酬勞分派情形。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司2025年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止案。8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司增選一席獨立董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：無。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：無。

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【公告】和勤董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月06日公司名稱：和勤(1586)主旨：和勤董事會決議召開115年股東常會發言人：鄭婷勻說明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路40號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度給付董事酬金報告(4)：114年度私募辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈虧撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自民國115年2月10日起至115年2月23日止，(以115年2月23日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股 1% 以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關文件

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達運本公司董事會決議召開一一五年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6120)達運-本公司董事會決議召開一一五年股東常會1.董事會決議日期：115/02/092.股東會召開日期：115/06/173.股東會召開地點：集思竹科會議中心愛因斯坦廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國一一四年度營業報告。(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。(2)：承認民國一一四年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：核准解除董事及其代表人競業限制案。8.召集事由四：選舉事項(1)：選舉第十四屆董事七名(含三名獨立董事)。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/1911.停止過戶截止日期：115/06/1712.其他應敘明事項：無延伸閱讀：達運114年合併虧損1.21億元，每股稅後 -0.19元達運公告本公司研發主管異動資料來源-MoneyDJ理財網

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和勤訂5/22召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(1586)和勤-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路40號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度給付董事酬金報告(4)：114年度私募辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈虧撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自民國115年2月10日起至115年2月23日止，(以115年2月23日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股 1% 以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以

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和勤公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(1586)和勤-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路40號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度給付董事酬金報告(4)：114年度私募辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈虧撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自民國115年2月10日起至115年2月23日止，(以115年2月23日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股 1% 以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以

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【公告】八貫董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月05日公司名稱：八貫(1342)主旨：八貫董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：李宏毅說明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：114年度分配股東現金股息報告(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司

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瑞穎訂5/25召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(8083)瑞穎-公告董事會召開股東會日期及事由1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：新北市勞工活動中心新北市勞工活動中心(地址：新北市五股區五工六路九號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告。(2)：員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。(2)：承認一一四年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：法定盈餘公積發放現金案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2712.停止過戶截止日期：115/05/2513.其他應敘明事項：無延伸閱讀：瑞穎114年獲利3.44億元，每股稅後9.80元瑞穎 2025年EPS達9.8元資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月05日公司名稱：葡萄王(1707)主旨：代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會發言人：洪俊銘說明：1.董事會決議日期:115/02/052.股東會召開日期:115/04/073.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)4.召集事由一、報告事項:1.114年度營業狀況及其他事項2.監察人審查114年度決算表冊3.員工及董監酬勞依章程分派情形5.召集事由二、承認事項:1.114年度決算表冊2.114年度盈餘分配6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/03/0911.停止過戶截止日期:115/04/0712.其他應敘明事項:無

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八貫公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(1342)八貫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：114年度分配股東現金股息報告(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(115)年股東常會之議案，但

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八貫訂5/14召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(1342)八貫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：114年度分配股東現金股息報告(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(115)年股東常會之議案，但

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【公告】科誠董事會決議召開臨時股東會相關事宜

日期：2026年02月09日公司名稱：科誠(4987)主旨：董事會決議召開臨時股東會相關事宜發言人：陳美蘭說明：1.董事會決議日期：115/02/092.股東臨時會召開日期：115/04/083.股東臨時會召開地點：台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：本公司擬依據企業併購法有關股份轉換等相關規定，由誠拓興業以相當金額之現金支付本公司股東作為對價，而本公司讓與本公司全部已發行股份予誠拓興業，使本公司成為誠拓興業百分之百持股之子公司案。(2)：本公司擬申請有價證券終止上櫃暨停止公開發行案6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/03/108.停止過戶截止日期：115/04/089.其他應敘明事項：(1)依企業併購法第5條第3項及第4項規定，公司進行併購時，公司董事就併購交易有自身利害關係時，應向股東會說明其自身利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由，並於股東會召集事由中敘明董事利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由。本案涉及本股份轉換案相關

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台興公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(召開方式：實體股東會)

公開資訊觀測站重大訊息公告(3426)台興-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(召開方式：實體股東會)1.董事會決議日期：115/02/092.股東臨時會召開日期：115/04/083.股東臨時會召開地點：桃園市平鎮區工業六路4號(會議廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司審計委員會就本公司與頤盛投資股份有限公司進行股份轉換案審議本次併購計畫與交易之公平性及合理性之審議結果報告案。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司擬與頤盛投資股份有限公司進行股份轉換案。(2)：本公司擬申請終止上櫃及停止公開發行案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/109.停止過戶截止日期：115/04/0810.其他應敘明事項：無延伸閱讀：松川斥資近5億整合電磁元件台興本公司董事會決議終止上櫃、停止公開發行案資料來源-MoneyDJ理財網

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