【公告】中保科109年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單及董事變動達三分之一

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月16日

公司名稱：中保科 (9917)

主 旨：中保科109年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單及董事變動達三分之一

發言人：鄭聖穎

說 明：

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

承信投資(有)公司代表人林孝信，本公司董事長

欣蘭投資(股)公司代表人林建涵，本公司副董事長

日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏，日商SECOM株式會社集團國際事業本部執行董事

日商SECOM株式會社代表人村上建之，日商SECOM株式會社集團國際事業本企劃管理部

部長

田弘茂，海峽交流基金會董事長

魏啟林，國票金融控股(股)公司董事長

杜恒誼，萬源紡織股份有限公司董事長

日商SECOM株式會社代表人小野寺博史，本公司總執行長

源信投資(有)公司代表人林明昇，本公司策略長

金葵投資(股)公司代表人林純美，本公司董事

尚璟投資(股)公司代表人游銘賢，尚璟投資(股)公司董事長

舊任獨立董事：

陳田文，嘉實建設(股)公司董事長

張進福，國立暨南國際大學榮譽教授

張瑞猛，晟鴻有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

林孝信，本公司董事長

源信投資有限公司代表人林明昇，本公司策略長

欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵，本公司副董事長

日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏，日商SECOM株式會社集團國際事業本部執行董事

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日商SECOM株式會社代表人村上建之，日商SECOM株式會社集團國際事業本企劃管理部

部長

日商SECOM株式會社代表人小野寺博史，本公司總執行長

金葵投資股份有限公司代表人林純美，本公司董事

杜恒誼，萬源紡織股份有限公司董事長

新任獨立董事：

陳田文，嘉實建設(股)公司董事長

江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所律師

董俊毅，能率管理顧問(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事：

林孝信 ： 4,010,918股

源信投資有限公司代表人林明昇 ： 8,018,190股

欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵 ： 3,940,585股

日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏 ：123,110,870股

日商SECOM株式會社代表人村上建之 ：123,110,870股

日商SECOM株式會社代表人小野寺博史：123,110,870股

金葵投資股份有限公司代表人林純美 ： 1,100,195股

杜恒誼 ： 50,750股

新任獨立董事：

陳田文 ： 0股

江雍正 ： 0股

董俊毅 ： 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無

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