【公告】世豐董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：世豐 (2065)

主 旨：世豐董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳秀珠

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:本公司彌陀廠 (高雄市彌陀區文安路東段180號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)本公司買回庫藏股案執行情形報告。

(7)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之

股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時

如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股

份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）

(3)受理股東會提案及提名期間：自112年04月10日起至112年04月19日止；

受理股東會提案及提名處所：高雄市彌陀區文安路東段180號

(世豐螺絲股份有限公司 財務部)。

（郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送）。

(4)電子投票行使期間：自民國112年05月17日至112年06月13日止；

股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關

規定辦理。