【公告】世紀鋼110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月03日

公司名稱：世紀鋼 (9958)

主 旨：世紀鋼110年股東常會重要決議事項

發言人：李育慶

說 明：

1.股東常會日期:110/08/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配修正案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

5.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

6.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

7.通過辦理私募普通股案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。