【公告】世德董事會決議召開股東常會

日 期：2023年03月29日

公司名稱：世德 (2066)

主 旨：世德董事會決議召開股東常會

發言人：陳怡樺

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)資金貸與及背書保證情形報告。

(6)庫藏股執行情形暨修訂「買回本公司股份轉讓員工辦法」部分條

文報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間：112年04月14日至112年04月24日

(2)股東提案暨提名受理地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年05月20日至

112年06月18日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉

(4)111年度盈餘分配內容將於股東會40日前另提董事會討論並公告之