【公告】世德董事會決議召開民國一一○年股東常會相關事宜-修訂報告事項

中央社
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日 期：2021年05月12日

公司名稱：世德 (2066)

主 旨：世德董事會決議召開民國一一○年股東常會相關事宜-修訂報告事項

發言人：顏蘋

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F大禮堂)。

若一一○年六月二十五日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，授權董事長

全權處理。

4.召集事由一、報告事項:(一)一○九年度營業報告書

(二)審計委員會審查一O九年度決算表冊報告

(三)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告

(四)一○九年度盈餘分配現金股利情形報告

(五)資金貸與及背書保證情形報告

(六)庫藏股執行情形暨修訂「買回本公司股份

轉讓員工辦法」部份條文報告(修訂)

5.召集事由二、承認事項:(一)一○九年度營業報告書及財務報表案

(二)一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間：一一○年四月十九至一一○年四月二十八日

(2)股東提案暨提名受理地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一一○年五月二十六日至

一一Ｏ年六月二十二日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉

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