【公告】世德董事會決議召開民國一○九年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月30日

公司名稱：世德 (2066)

主 旨：世德董事會決議召開民國一○九年股東常會相關事宜

發言人：顏蘋

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(疫情關係,暫定)

4.召集事由一、報告事項:(一)一○八年度營業報告書

(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告

(三)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告

(四)一○八年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)資金貸與及背書保證情形報告。

(六)庫藏股執行情形報告

(七)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。

5.召集事由二、承認事項:(一)一○八年度營業報告書及財務報表案

(二)一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(三)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及

「背書保證管理辦法」部分條文案

(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文

暨更名案。

(五)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:(一)改選董事案

8.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待盈餘分配案通過

14.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間：一○九年四月十七至一○九年四月二十七日

(2)股東提案暨提名受理地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一○九年五月二十三日至

一Ｏ九年六月二十一日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉

(4)一○八年度盈餘分配內容將於股東會40日前另提董事會討論並公告之