【公告】上詮董事會決議召開108年第一次股東臨時會

日 期：2019年08月08日

公司名稱：上詮 (3363)

主 旨：上詮董事會決議召開108年第一次股東臨時會

發言人：楊貽婷

說 明：

1.董事會決議日期:108/08/08

2.股東臨時會召開日期:108/09/30

3.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(科學園區同業公會)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 修正本公司「董事會議事規則」部分條文案

(2) 訂定本公司「誠信經營守則」案

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案

(2) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」及

「背書保證作業程序」部分條文案

(3) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4) 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(5) 解除新任獨立董事競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 補選獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/09/01

11.停止過戶截止日期:108/09/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間

為108/09/01~108/09/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於108/08/29

向往來證券商辦理轉換手續。