【公告】上福114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2025年06月19日
公司名稱：上福 (6128)
主 旨：上福114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人：黃懷德
說 明：
1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-寬府股份有限公司代表人：王瑞宏
董事-寬府股份有限公司代表人：王賴明月
董事-王瑞麒
董事-王森永
董事-王瑞拱
董事-王茂堯
獨立董事-黃瑞芬
獨立董事-吳甲寅
獨立董事-王登啟
4.舊任者簡歷:
王瑞宏-本公司董事長
王賴明月-本公司副董事長
王瑞麒-本公司董事兼總經理
王森永-本公司董事、中港皇家建設(股)公司副總經理
王瑞拱-本公司董事
王茂堯-本公司董事、允麒企業(股)公司董事長
黃瑞芬-本公司獨立董事
吳甲寅-本公司獨立董事、地政士、洽維興業(股)董事
王登啟-本公司獨立董事、新冠美店負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事-寬府股份有限公司代表人：王瑞宏
董事-寬府股份有限公司代表人：王國印
董事-寬府股份有限公司代表人：王賴明月
董事-王瑞麒
董事-王大維
董事-王森永
獨立董事-黃瑞芬
獨立董事-王俊雄
獨立董事-王麗玟
6.新任者簡歷:
王瑞宏-本公司董事長
王國印-本公司營運長
王賴明月-本公司副董事長
王瑞麒-本公司董事兼總經理
王大維-Infortrend Technology, Inc. IC工程師
王森永-本公司董事、中港皇家建設(股)公司副總經理
黃瑞芬-本公司獨立董事
王俊雄-聯傑企業公司董事
王麗玟-智邦科技(股)公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改派
9.新任者選任時持股數:
董事-寬府股份有限公司代表人：王瑞宏，持股數27,136,380股
董事-寬府股份有限公司代表人：王國印，持股數27,136,380股
董事-寬府股份有限公司代表人：王賴明月，持股數27,136,380股
董事-王瑞麒，持股數5,694,000股
董事-王大維，持股數348,078股
董事-王森永，持股數15,711股
獨立董事-黃瑞芬，持股數81,920股
獨立董事-王俊雄，持股數10,000股
獨立董事-王麗玟，持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
