【公告】上曜114年第1次股東臨時會重要決議事項
日 期：2025年11月07日
公司名稱：上曜 (1316)
主 旨：上曜114年第1次股東臨時會重要決議事項
發言人：郭育政
說 明：
1.股東臨時會日期:114/11/07
2.重要決議事項:
(1)報告事項：修正本公司董事會議事規範報告。
(2)董事選舉：
改選結果如下：任期自114年11月07日至117年11月06日，共三年。
董事當選人：正曜國際有限公司
代表人：張祐銘 當選權數 251,590,454權
永捷創新科技股份有限公司
代表人：曾鵬光 當選權數 193,650,110權
代表人：李東洪 當選權數 192,484,839權
獨立董事當選人：林家家 當選權數 163,814,958權
葉鳳樺 當選權數 163,123,394權
黃齡瑱 當選權數 162,639,683權
陳宜君 當選權數 161,362,503權
(3)討論事項：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
經票決結果:贊成184,426,939權，反對1,260,076權，
廢票0權，贊成占表決總權數91.11%，本案照
原議案通過。
3.其他應敘明事項:無。
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【公告】翰可能源董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年12月06日公司名稱：翰可能源(7859)主 旨：翰可能源董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：莊景名說 明：1.事實發生日:114/12/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。三、開會方式：以實體方式召開四、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(二)選舉事項：1.補選本公司監察人(一席)案(三)臨時動議。五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。
中央社財經 ・ 3 天前 ・ 發起對話【公告】通用董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜
日 期：2025年12月09日公司名稱：通用(4730)主 旨：通用董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜發言人：童少村說 明：1.事實發生日:114/12/092.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:114/12/09股東會召開日期:115/01/27股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)召集事由:(一)討論暨選舉事項1.補選二席董事及一席獨立董事案2.新任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案(二)臨時動議(三)停止過戶起始日期:114/12/29(四)停止過戶截止日期:115/01/27(五)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間:114年12月15日~114年12月24日止(以114/12/24下午6點以前寄(送)達為準)(六)受理股東提名處所:通用矽酮股份有限公司(張先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181
中央社財經 ・ 7 小時前 ・ 發起對話翰可能源訂115/1/19召開股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告(7859)翰可能源-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。三、開會方式：以實體方式召開四、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(二)選舉事項：1.補選本公司監察人(一席)案(三)臨時動議。五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話翰可能源 公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(7859)翰可能源-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。三、開會方式：以實體方式召開四、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(二)選舉事項：1.補選本公司監察人(一席)案(三)臨時動議。五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 3 天前 ・ 發起對話【公告】火星生技*董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)
日 期：2025年12月05日公司名稱：火星生技*(7731)主 旨：火星生技*董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)發言人：林玉龍說 明：1.董事會決議日期：114/12/052.股東臨時會召開日期：114/12/313.股東臨時會召開地點：新北市中和區659號13樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114會計年度開始日後變更無形資產耐用年限之會計估計變動報告。(2)：113年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。6.召集事由二：討論事項(1)：擬辦理私募普通股案。(2)：擬與本公司子公司健生活股份有限公司簽訂TP事業處(含原健生活及牛耳)相關資產-主要線上營運通路、商標及專利權、客戶關係與授權IP等營業讓與案。(3)：處分持有之子公司健生活股份有限公司全數股權案(新增)7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/029.停止過戶截止日期：114/12/3110.其他應敘明事項：持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年
中央社財經 ・ 4 天前 ・ 發起對話【公告】代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告召開2025年股東臨時會
日 期：2025年12月05日公司名稱：美時(1795)主 旨：代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告召開2025年股東臨時會發言人：沈燁說 明：1.董事會決議日期:114/12/052.股東臨時會召開日期:114/12/053.股東臨時會召開地點:9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 0486194.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:減資9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 4 天前 ・ 發起對話【公告】浩泰代子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議召開115年度第一次股東臨時會
日 期：2025年12月09日公司名稱：浩泰(4131)主 旨：代子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議召開115年度第一次股東臨時會發言人：紀文勝說 明：1.董事會決議日期:114/12/092.股東臨時會召開日期:115/01/203.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部份條文案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:115/01/0611.停止過戶截止日期:115/01/2012.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 9 小時前 ・ 發起對話通用訂115/1/27召開股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告(4730)通用-公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/092.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:114/12/09股東會召開日期:115/01/27股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)召集事由:(一)討論暨選舉事項1.補選二席董事及一席獨立董事案2.新任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案(二)臨時動議(三)停止過戶起始日期:114/12/29(四)停止過戶截止日期:115/01/27(五)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間:114年12月15日~114年12月24日止(以114/12/24下午6點以前寄(送)達為準)(六)受理股東提名處所:通用矽酮股份有限公司(張先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話通用 公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(4730)通用-公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/092.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:114/12/09股東會召開日期:115/01/27股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)召集事由:(一)討論暨選舉事項1.補選二席董事及一席獨立董事案2.新任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案(二)臨時動議(三)停止過戶起始日期:114/12/29(四)停止過戶截止日期:115/01/27(五)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間:114年12月15日~114年12月24日止(以114/12/24下午6點以前寄(送)達為準)(六)受理股東提名處所:通用矽酮股份有限公司(張先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話兆豐金 公告本公司子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。
公開資訊觀測站重大訊息公告(2886)兆豐金-公告本公司子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。1.股東臨時會日期:114/12/052.重要決議事項:通過決議解除董事競業禁止案。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：兆豐金 114年11月營收59.47億、年增15.17%兆豐金自結前11月合併獲利319.91億元，每股稅後2.16元 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發起對話美時 代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告召開2025年股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告(1795)美時-代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告召開2025年股東臨時會1.董事會決議日期:114/12/052.股東臨時會召開日期:114/12/053.股東臨時會召開地點:9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 0486194.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:減資9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：美時新加坡子公司減資54.5%美時 代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告2025年股東臨時會重要決議事項 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發起對話【公告】更正仲恩生醫114年第一次股東臨時會議事手冊及議案參考資料
日 期：2025年12月08日公司名稱：仲恩生醫(7729)主 旨：更正仲恩生醫114年第一次股東臨時會議事手冊及議案參考資料發言人：柯景懷說 明：1.事實發生日:114/12/082.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會議事手冊及議案參考資料之討論事項第二案說明第3點「附件七：私募普通股案價格合理性之獨立專家意見書」新增補充說明。6.更正資訊項目/報表名稱:議事手冊目錄、第5頁、第43頁。7.更正前金額/內容/頁次:(1).議事手冊目錄。(2).議事手冊第5頁，討論事項第二案之說明。8.更正後金額/內容/頁次:(1).議事手冊目錄，自第43頁起更新頁碼數字。(2).議事手冊第5頁，討論事項第二案之說明更新內文，「附件七：私募普通股案價格合理性之獨立專家意見書」新增補充說明。(3).議事手冊第43頁，新增一頁「私募普通股案價格合理性之獨立專家意見書補充說明」。9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料。10.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話定穎投控：超穎電子訂12/22召開2025年第三次股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告(3715)定穎投控-代子公司超穎電子電路股份有限公司公告該董事會決議召開2025年第三次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期:114/12/042.股東臨時會召開日期:114/12/223.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)審議《關於對全資子公司增資的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/12/1611.停止過戶截止日期:114/12/2212.其他應敘明事項:無延伸閱讀：定穎投控：Dynamic Technology (Thailand)取得廠務工程，預計投入上限8.02億泰銖證交所12/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發起對話合庫金 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(5880)合庫金-代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜1.董事會決議日期:114/12/092.股東臨時會召開日期:115/01/293.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段85、87號5樓(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制討論案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/01/1511.停止過戶截止日期:115/01/2912.其他應敘明事項:無延伸閱讀：合庫金前11月獲利逼近200億創新高 每股盈餘1.26元合庫金自結前11月合併獲利197.79億元，每股稅後1.26元 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話【公告】代子公司環鴻電子(昆山)有限公司公告股東決議事項
日 期：2025年12月08日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環鴻電子(昆山)有限公司公告股東決議事項發言人：吳田玉說 明：1.股東臨時會日期:114/12/082.重要決議事項:因董事及監察人任期屆滿，法人股東重新指派。3.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話仲恩生醫 更正本公司114年第一次股東臨時會議事手冊及議案參考資料
公開資訊觀測站重大訊息公告(7729)仲恩生醫-更正本公司114年第一次股東臨時會議事手冊及議案參考資料1.事實發生日:114/12/082.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會議事手冊及議案參考資料之討論事項 第二案說明第3點「附件七：私募普通股案價格合理性之獨立專家意見書」 新增補充說明。6.更正資訊項目/報表名稱:議事手冊目錄、第5頁、第43頁。7.更正前金額/內容/頁次: (1).議事手冊目錄。 (2).議事手冊第5頁，討論事項第二案之說明。8.更正後金額/內容/頁次: (1).議事手冊目錄，自第43頁起更新頁碼數字。 (2).議事手冊第5頁，討論事項第二案之說明更新內文，「附件七：私募普通股案價格 合理性之獨立專家意見書」新增補充說明。 (3).議事手冊第43頁，新增一頁「私募普通股案價格合理性之獨立專家意見書 補充說明」。9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料。10.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：仲恩生醫 114年10月營收0仲恩生醫現增案於催繳期間繳足
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話【公告】美時代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告2025年股東臨時會重要決議事項
日 期：2025年12月05日公司名稱：美時(1795)主 旨：代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告2025年股東臨時會重要決議事項發言人：沈燁說 明：1.股東臨時會日期:114/12/052.重要決議事項:(1)減資。3.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 4 天前 ・ 發起對話火星生技* 本公司董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)
公開資訊觀測站重大訊息公告(7731)火星生技*-本公司董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)1.董事會決議日期：114/12/052.股東臨時會召開日期：114/12/313.股東臨時會召開地點：新北市中和區659號13樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114會計年度開始日後變更無形資產耐用年限之會計估計變動報告。(2)：113年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。6.召集事由二：討論事項(1)：擬辦理私募普通股案。(2)：擬與本公司子公司健生活股份有限公司簽訂TP事業處(含原健生活及牛耳)相關資產-主要線上營運通路、商標及專利權、客戶關係與授權IP等營業讓與案。(3)：處分持有之子公司健生活股份有限公司全數股權案(新增)7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/029.停止過戶截止日期：114/12/3110.其他應敘明事項：持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年12月1日16時00分前親臨本公司股務代理機構
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發起對話火星生技*12/31股東臨時會新增討論事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(7731)火星生技*-本公司董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)1.董事會決議日期：114/12/052.股東臨時會召開日期：114/12/313.股東臨時會召開地點：新北市中和區659號13樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114會計年度開始日後變更無形資產耐用年限之會計估計變動報告。(2)：113年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。6.召集事由二：討論事項(1)：擬辦理私募普通股案。(2)：擬與本公司子公司健生活股份有限公司簽訂TP事業處(含原健生活及牛耳)相關資產-主要線上營運通路、商標及專利權、客戶關係與授權IP等營業讓與案。(3)：處分持有之子公司健生活股份有限公司全數股權案(新增)7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/029.停止過戶截止日期：114/12/3110.其他應敘明事項：持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年12月1日16時00分前親臨本公司股務代理機構
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發起對話日月光投控 代子公司環鴻電子(昆山)有限公司公告股東決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(3711)日月光投控-代子公司環鴻電子(昆山)有限公司公告股東決議事項1.股東臨時會日期:114/12/082.重要決議事項:因董事及監察人任期屆滿，法人股東重新指派。3.其他應敘明事項:無延伸閱讀：AI熱 富世達、均豪權證亮台股市值十強 全進兆元俱樂部 資料來源-MoneyDJ理財網
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