【公告】上曜114年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動

日 期：2025年11月07日

公司名稱：上曜 (1316)

主 旨：上曜114年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動

發言人：郭育政

說 明：

1.發生變動日期:114/11/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:董事：

勁弘有限公司代表人：張祐銘

大都會國際開發股份有限公司代表人：李東洪

獨立董事：胡利源

4.舊任者簡歷:董事：

勁弘有限公司(以下為代表人)

張祐銘/永捷創新科技(股)公司、信立化學工業(股)公司、斐

成企業(股)公司及世紀民生科技(股)公司董事長

大都會國際開發有限公司(以下為代表人)

李東洪/斐成開發科技(股)公司總經理

獨立董事：

胡利源/國票證券業務經理

5.新任者職稱及姓名:董事：

正曜國際有限公司代表人：張祐銘

永捷創新科技股份有限公司代表人：李東洪

獨立董事：陳宜君

6.新任者簡歷:董事：

正曜國際有限公司代表人：張祐銘

簡歷:永捷創新科技(股)公司、信立化學工業(股)公司、斐

成企業(股)公司、世紀民生科技(股)公司及普大應用材料

(股)公司等董事長

永捷創新科技股份有限公司代表人：李東洪

簡歷:斐成開發科技(股)公司總經理

獨立董事：陳宜君

簡歷:大田精密股份有限公司秘書長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:114/11/07~117/11/06

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/11/07

12.同任期董事變動比率:67%

13.同任期獨立董事變動比率:25%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無