【公告】上曜112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年05月29日

公司名稱：上曜 (1316)

主 旨：上曜112年股東常會重要決議事項

發言人：郭育政

說 明：

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認111年度盈餘分配案。

經票決結果:贊成135,532,439權，反對22,673權

廢票0權，贊成占表決總權數98.65%，本案照

原議案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度營業報告書及財務報表案。

經票決結果:贊成135,324,830權，反對27,487權，

廢票0權，贊成占表決總權數98.64%，本案照

原議案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事增選一席案。

增選結果如下：任期自112年5月29日至114年5月26日，共二年。

獨立董事當選人：黃齡瑱 當選權數 134,310,535權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 本公司111年度營業狀況報告。

(2) 審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告書。

(3) 本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司111年度盈餘分配現金股利情形及資本公積

發放現金報告。

(5) 修正本公司「董事會議事規範」報告。

(6) 110年募集與發行可轉換公司債有關事項報告。

(7) 解除本公司新任獨立董事競業禁止案。

經票決結果:贊成135,100,856權，反對218,066權，

廢票0權，贊成占表決總權數98.48%，本案照

原議案通過。

7.其他應敘明事項:無

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