【公告】上曜111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月27日

公司名稱：上曜 (1316)

主 旨：上曜111年股東常會重要決議事項

發言人：郭育政

說 明：

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認110年度盈虧撥補案。

經票決結果:贊成139,075,695權，反對439,732權，

廢票0權，贊成占表決總權數96.02%，本案照

原議案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司章程案。

因應公司未來營運規劃、111年即將成立審計委員

會及配合新冠肺炎疫情影響，修改股東會召開方式

及表決權行使方式等等因素，修訂本公司章程。

經票決結果:贊成139,197,583權，反對334,842權，

廢票0權，贊成占表決總權數96.11%，本案照

原議案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認110年度營業報告書及財務報告案。

經票決結果:贊成139,183,732權，反對330,698權，

廢票0權，贊成占表決總權數96.10%，本案照

原議案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選結果如下：任期自111年5月27日至114年5月26日，共三年。

董事當選人：勁弘有限公司

代表人：張祐銘 當選權數 263,115,232權

兆樂有限公司

代表人：宋育豪 當選權數 176,725,380權

大都會網路科技股份有限公司

代表人：李東洪 當選權數 134,111,772權

永捷創新科技股份有限公司

代表人：曾鵬光 當選權數 134,136,328權

獨立董事當選人：胡利源 當選權數 87,781,700權

張謝家家 當選權數 87,480,250權

葉鳳樺 當選權數 87,194,984權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 報告110年度營業狀況。

(2) 監察人審查110年度財務報表報告。

(3) 110年募集與發行可轉換公司債有關事項報告。

(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

經票決結果:贊成139,194,668權，反對336.754權，

廢票0權，贊成占表決總權數96.10%，本案照

原議案通過。

(5) 修正本公司「股東會議事規則」案。

經票決結果:贊成139,180,652權，反對351.769權，

廢票0權，贊成占表決總權數96.09%，本案照

原議案通過。

(6) 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

經票決結果:贊成139,183,679權，反對345.744權，

廢票0權，贊成占表決總權數96.10%，本案照

原議案通過。

(7) 辦理減資彌補虧損案。

經票決結果:贊成138,957,869權，反對557.607權，

廢票0權，贊成占表決總權數95.94%，本案照

原議案通過。

(8) 解除本公司新任董事競業禁止案。

經票決結果:贊成138,971,463權，反對481,632權，

廢票0權，贊成占表決總權數95.95%，本案照

原議案通過。

7.其他應敘明事項:無