【公告】上峰董事會通過召開114年第三次股東臨時會相關事宜

日 期：2025年11月05日

公司名稱：上峰 (7793)

主 旨：上峰董事會通過召開114年第三次股東臨時會相關事宜

發言人：鄭弘屏

說 明：

1.事實發生日:114/11/04

2.發生緣由:本公司董事會通過召開114年第三次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：114/11/04

二、股東會召開日期：114/12/22（星期一）上午10:00。

三、股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之一上峰科技會議室。

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

1、選舉事項:補選獨立董事一席

2、其他事項:解除本公司董事之競業禁止限制案

3、臨時動議

4、散會

六、依公司法165條規定，股票停止過戶時間為:114年11月23日至114年12月22日。

七、依公司法第192條之1規定，本公司公告受理獨立董事候選人提名期間

自114年11月14日起至114年11月24日止，凡有意提名之股東應於114年11月24日

下午五時前送達。

受理處所：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之1 財務暨行政管理部。