【公告】上峰股東必成投資有限公司等共計18人依公司法第173條之1共同召集上峰114年第2次股東臨時會改選董事六名（含獨立董事二名）當選名單。

日 期：2025年10月08日

公司名稱：上峰 (7793)

主 旨：股東必成投資有限公司等共計18人依公司法第173條之1共同召集上峰114年第2次股東臨時會改選董事六名（含獨立董事二名）當選名單。

發言人：待委任

說 明：

1.發生變動日期:114/10/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：莊建祥 本公司董事長

董事：鍾玫燕 本公司總經理

董事：必成投資有限公司代表人：張婉婷 安眾律師事務所主持律師

董事：洪志峰 本公司董事

董事：彭介平 本公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事：鍾玫燕 本公司董事

董事：莊建祥 本公司董事

董事：戴文綺 本公司董事

董事：必成投資有限公司

獨立董事：楊光磊 國立台灣科技大學產學創新學院執行長

獨立董事：陳家俊 國立台灣師範大學講座教授、旭富製藥(股)公司獨立董事

4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事：鍾玫燕：303,750股

董事：莊建祥：401,399股

董事：戴文綺：81,000股

董事：必成投資有限公司：5,125,185股

獨立董事：陳家俊：0股

獨立董事：楊光磊：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13

7.新任生效日期:114/10/08

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:本次股東會臨時會進行董事全面改選，原任

董事及監察人提前解任，本公司董監事變動達三分之一以上；

又獨立董事缺額一名，本公司將盡速召集股東臨時會辦理補選。