【公告】上品111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月31日

公司名稱：上品 (4770)

主 旨：上品111年股東常會重要決議事項

發言人：李遠忠

說 明：

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2021年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2021年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事9席(含獨立董事3席)，當選名單如下：

董 事：侯嘉生

董 事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶

董 事：盈盛投資股份有限公司 代表人：蘇明聖

董 事：謝勝國

董 事：吳明遠

董 事：李遠忠

獨立董事：盧建榮

獨立董事：王貴清

獨立董事：錢裕國

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案：經表決後照案通過。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案：經表決後照案通過。

(3)修訂本公司「背書保證辦法」案：經表決後照案通過。

(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案：經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。