【公告】上品董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月08日

公司名稱：上品 (4770)

主 旨：上品董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：李遠忠

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號【彰濱工業區服務中心(線西區)】

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告。

(2)2022年度審計委員會審查本公司決算表冊報告。

(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)2022年度現金股利分配情形報告。

(5)修訂本公司「公司誠信經營守則」、「公司治理實務守則」、「董事會議事辦法」

案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2022年度營業報告書及財務報表案。

(2)2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

無。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司獨立董事增選案。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:無。

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