【公告】三一東林董事會決議召開民國111年股東常會

日 期：2022年03月14日

公司名稱：三一東林 (3609)

主 旨：三一東林董事會決議召開民國111年股東常會

發言人：陳承光

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬分次辦理私募普通股案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無。