【公告】三鼎生技112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月05日

公司名稱：三鼎生技 (6808)

主 旨：三鼎生技112年股東常會全面改選董事

發言人：黃瑞雯

說 明：

1.發生變動日期:112/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:歐耿良

(2)董事:陳明賢

(3)董事:李旭東

(4)董事:邱琦瑛

(5)獨立董事:劉玄哲

(6)獨立董事:邱欽堂

(7)獨立董事:陳宗楙

4.舊任者簡歷:

(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長

(2)董事:陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理

(3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事

(4)董事:邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師

(5)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事

(6)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:歐耿良

(2)董事:陳明賢

(3)董事:李旭東

(4)董事:鄭昭賢

(5)獨立董事:劉玄哲

(6)獨立董事:邱欽堂

(7)獨立董事:陳宗楙

6.新任者簡歷:

(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長

(2)董事:陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理

(3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事

(4)董事:鄭昭賢 誠盈會計師事務所主持會計師

(5)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事

(6)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:歐耿良 7,499,000股

(2)董事:陳明賢 500,000股

(3)董事:李旭東 100,000股

(4)董事:鄭昭賢 0股

(5)獨立董事:劉玄哲 0股

(6)獨立董事:邱欽堂 0股

(7)獨立董事:陳宗楙 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/19~112/11/18

11.新任生效日期:112/06/05

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。