【公告】三貝德董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：三貝德 (8489)

主 旨：三貝德董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：黃嘉琦

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(五股勞工中心301室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告。

(二)一一三年度審計委員會查核報告。

(三)一一三年度董事酬金領取情形報告。

(四)一一三年度發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

增選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依『公司法』第172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本公司擬訂於民國114年4月7日起至民國114年4月17日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註

『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址：新北市三

重區重新路五段609巷2號5樓)。

(4)是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

A.該議案非股東會所得決議者。

B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

C.該議案於公告受理期間外提出者。

D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至

114年6月10日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(6)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/15-114/06/13。