【公告】三芳董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月16日

公司名稱：三芳 (1307)

主 旨：三芳董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：林信宏

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:高雄市國賓大飯店(高雄市民生二路202號20樓)。

4.召集事由一、報告事項:1、109年度營業狀況

2、審計委員會查核109年度決算表冊報告

3、109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4、109年度盈餘分派現金股利報告

5.召集事由二、承認事項:1、109年度營業報告書及財務報表案

2、109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司及所屬子公司「資金資與他人作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:1.本公司第十七屆董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:@1、股東如欲於本次股東常會提出議案或提名

本公司將於110年04月09日起至110年04月19日下午五點整

受理持股1%以上股東之書面提案及提名,以送達或寄達至受理地點為憑。

凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172之1規定

辦理書面提案及提名手續。

受理處所：三芳化學工業股份有限公司 地址：高雄市仁武區鳳仁路402號。

2、本次股東常會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定

，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。