【公告】三竹110年股東常會全面改選董事當選名單

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日 期:2021年08月17日

公司名稱:三竹 (8284)

主 旨:三竹110年股東常會全面改選董事當選名單

發言人:林志鴻

說 明:

1.發生變動日期:110/08/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:三永投資(股)公司代表人邱宏哲,三永投資(股)公司董事長

(2)董事:中國財經資訊(股)公司代表人陳文祿,中國財經資訊(股)公司監察人

(3)董事:邱宏志,三竹旅行社董事長

(4)董事:林志鴻,本公司副總經理

(5)獨立董事:黃登安,雅品生活科技股份有限公司董事長

(6)獨立董事:陳君漢,致和法律事務所主持律師

(7)獨立董事:黃文正,百川合署會計師事務所簽證會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:三永投資(股)公司代表人邱宏哲,三永投資(股)公司董事長

(2)董事:中國財經資訊(股)公司代表人陳文祿,中國財經資訊(股)公司監察人

(3)董事:邱宏志,三竹旅行社董事長

(4)董事:陳榮彬,本公司副總經理

(5)獨立董事:黃登安,雅品生活科技股份有限公司董事長

(6)獨立董事:陳君漢,致和法律事務所主持律師

(7)獨立董事:黃文正,百川合署會計師事務所簽證會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:三永投資(股)公司(代表人邱宏哲) 持有股數 5,699,008股

(2)董事:中國財經資訊(股)公司(代表人陳文祿) 持有股數 377,216股

(3)董事:邱宏志 持有股數 464,433股

(4)董事:陳榮彬 持有股數 14,519股

(5)獨立董事:黃登安 持有股數 0股

(6)獨立董事:陳君漢 持有股數 0股

(7)獨立董事:黃文正 持有股數 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/07~110/06/06

9.新任生效日期:110/08/17

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無