【公告】三竹董事會決議召開110年股東常會事宜

中央社
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日 期:2021年03月18日

公司名稱:三竹 (8284)

主 旨:三竹董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人:林志鴻

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(IEAT國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告暨民國110年營業展望。

(2)審計委員會審查民國109年度財務報表報告案。

(3)本公司民國109年度員工及董事酬勞金額及方式。

(4)修正本公司「董事會議事規則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報表。

(2)民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司第10屆董事之競業禁止限制案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)修正本公司「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第10屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。