【公告】三福化110年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2021年07月05日

公司名稱：三福化 (4755)

主 旨：三福化110年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：謝銘智

說 明：

1.發生變動日期:110/07/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事(含獨立董事)

(1)巫信弘;本公司董事長

(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;本公司董事

(3)蔡介榮;本公司董事

(4)蘇天寶;本公司董事

(5)張益宗;本公司董事

(6)王耀銘;本公司董事

(7)梁國源;本公司董事

(8)李鍾熙(獨立董事);本公司獨立董事

(9)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事

監察人

(1)Pilot Keymark SDN.BHD 代表人:鍾甦生;本公司監察人

(2)游勝福;本公司監察人

(3)黃明富;本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事(含獨立董事)

(1)巫信弘;本公司董事長

(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長

(3)蔡介榮;本公司總經理

(4)蘇天寶;本公司副總經理

(5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長

(6)梁國源;元大寶華綜合經濟研究院 董事長暨院長

(7)李鍾熙(獨立董事);奎克生技光電(股)公司 董事長

(8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長

(9)楊鴻志(獨立董事);台化總經理室 協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)巫信弘:3,680,010股

(2)三福環球股份有限公司 代表人-張純明:24,067,315股

(3)蔡介榮:0股

(4)蘇天寶:354,752股

(5)張益宗:277,861股

(6)梁國源:0股

(7)李鍾熙(獨立董事):0股

(8)吳東明(獨立董事):0股

(9)楊鴻志(獨立董事):5,440股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/14~110/6/13

9.新任生效日期:110/7/5

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。