【公告】三福化109年股東常重要決議

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日 期:2021年07月05日

公司名稱:三福化 (4755)

主 旨:三福化109年股東常重要決議

發言人:謝銘智

說 明:

1.股東常會日期:110/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分派議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事

董事當選人:

巫信弘

三福環球股份有限公司 代表人:張純明

蔡介榮

蘇天寶

梁國源

張益宗

吳東明

李鍾熙

楊鴻志

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過變更一○九年度現金增資之資金運用計畫案。

(2)通過辦理資本公積發放現金股利案。

(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案。

(4)通過修訂董事及監察人選任程序案。

(5)通過修訂資金貸與他人作業程序案。

(6)通過修訂背書保證作業程序案。

(7)通過修訂股東會議事規則案。

(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 。

7.其他應敘明事項:無。