【公告】三福化董事會決議召開111年股東常會事宜(新增股東會議案及變更開會地點)。

日 期：2022年05月06日

公司名稱：三福化 (4755)

主 旨：三福化董事會決議召開111年股東常會事宜(新增股東會議案及變更開會地點)。

發言人：謝銘智

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號4F(晶華酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一○年度營業報告書

(二) 審計委員會審查報告書

(三) 一一○年度股東股息紅利分派情形報告案

(四) 一一○年度董監酬勞及員工酬勞分配金額

(五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一○年度營業報告書及財務報表承認案

(二) 一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一) 辦理資本公積發放現金股利案

(二) 修訂「公司章程」案

(三) 修訂「股東會議事規則」案

(四) 修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。