【公告】三發地產109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年06月29日

公司名稱:三發地產 (9946)

主 旨:三發地產109年股東常會重要決議事項

發言人:蔡文玲

說 明:

1.股東常會日期:109/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司108年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司108年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案

通過本公司資本公積發放現金案

通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案

通過本公司擬發行109年「限制員工權利新股」案

7.其他應敘明事項:無