【公告】三發地產董事會重大決議事項

中央社
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日 期：2020年07月29日

公司名稱：三發地產 (9946)

主 旨：三發地產董事會重大決議事項

發言人：蔡文玲

說 明：

1.事實發生日:109/07/29

2.公司名稱:三發地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司109年7月29日召開董事會，重大決議事項如下:

(一)修訂「核決權限表」及「職務授權及代理人制度」

等規範案。

(二)增訂「風險導向內部稽核計劃擬定程序」及修訂「內部控制制度自行評估程序」及

「內部稽核實施細則-董事會議事運作」等規範案。

(三)修訂本公司「印鑑管理辦法」案。

(四)修訂本公司「採購付款循環」及「票據管理辦法」部分條文案。

(五)修訂本公司「內部重大訊息與內線交易防範作業程序」及「內部人異動申報作業程

序」部分條文案。

(六)增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

(七)修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」部分條文案。

(八)修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」部分條文

案。

(九)修訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」部分條文案。

(十)修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。

(十一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

(十二)修訂本公司「內部控制制度總則」部分條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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