【公告】三發地產董事會決議召開110年股東常會相關事宜(更新報告事項之召集事由,其餘事項均無異動)

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日 期:2021年04月19日

公司名稱:三發地產 (9946)

主 旨:三發地產董事會決議召開110年股東常會相關事宜(更新報告事項之召集事由,其餘事項均無異動)

發言人:蔡文玲

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/19

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(「牛牛牛」亞會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)庫藏股執行情形報告。

(5)本公司109年度盈餘分派報告。

(6)「股東提案」與「股東提名董事候選人」處理結果說明。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:

依公司法第165條之規定,自110年4月2日起至110年5月31日止停止過戶。本次

股東會股東得以電子方式行使表決權,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股票 e 票通」,依相關規定投票,行使期間為:自110年5月1日至110年5月28

日止。