【公告】三洋電一一○年度股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:三洋電 (1614)

主 旨:三洋電一一○年度股東常會重要決議事項

發言人:林張惠

說 明:

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:討論並通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告109年度營業報告書及

承認109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)109年度員工及董事酬勞報告案。

(2)109年度審計委員會審查報告書。

(3)109年度現金股利分配情形報告案。

(4)討論並通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)討論並通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。