【公告】三晃111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月15日

公司名稱：三晃 (1721)

主 旨：三晃111年股東常會重要決議事項

發言人：洪廷宜

說 明：

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事。

董事暨獨立董當選名單如下:

董事：

凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣 當選權數112,963,585權

凱棣(股)公司 法人代表人：黃舜賢 當選權數105,819,012權

翹麗投資(股)公司 法人代表人：林玉萍 當選權數104,836,458權

翹麗投資(股)公司 法人代表人：黃昭維 當選權數104,817,687權

獨立董事：

鄒炎崇 當選權數104,156,811權

李世仁 當選權數104,100,058權

林彥廷 當選權數104,012,385權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。