【公告】三晃108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年06月13日

公司名稱：三晃 (1721)

主 旨：三晃108年股東常會重要決議事項

發言人：蘇右君

說 明：

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事。

董事暨獨立董當選名單如下:

董事：

凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣 當選權數169,384,904權

茀利祿投資(股)公司 法人代表人：黃亭凱 當選權數161,758,024權

翹麗投資(股)公司 法人代表人：黃沂榮 當選權數158,691,664權

蕭榮福 當選權數153,166,346權

獨立董事：

鄒炎崇 當選權數109,236,270權

李世仁 當選權數109,748,612權

林彥廷 當選權數109,181,949權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。