【公告】三晃(股)公司召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：三晃 (1721)

主 旨：三晃(股)公司召開111年股東常會事宜

發言人：洪廷宜

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠員工餐廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度背書保證情形報告。

(4)110年度董事領取之酬金報告。

(5)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案及執行情形報告。

(6)庫藏股註銷情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(2)110年度虧損撥補案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:

本公司「取得或處分資產管理」管理辦法修訂案，謹提請討論。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司第18屆董事案，提請討論。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案、提名。受理期間：111年4月8日起至111年4月18日止；受理處所：

三晃股份有限公司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。