【公告】三晃(股)公司召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月16日

公司名稱：三晃 (1721)

主 旨：三晃(股)公司召開110年股東常會事宜

發言人：蘇右君

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠員工餐廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度背書保證情形報告。

(4)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)「道德行為準則」管理辦法修訂案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(2)109年度盈餘分派案，提請承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「董事選任程序」管理辦法修訂案，謹提請討論。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東

書面提案。受理期間：110年4月1日起至110年4月12日止；受理處所：

三晃股份有限公司(地址：台中市西區中興街229號5樓）。