【公告】三地開發董事會決議召開111年股東常會相關事宜(補充)

日 期:2022年05月11日

公司名稱:三地開發 (1438)

主 旨:三地開發董事會決議召開111年股東常會相關事宜(補充)

發言人:鍾育霖

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店3樓會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)減資之健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」案。

(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)本公司修訂「背書保證作業程序」案。

(4)本公司修訂「股東會議事規則」案。

(5)本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東

,其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項三百字為限。本公司擬訂

國111年04月12日起至民國111年04月21日止為受理股東就本次股東常會之

提案,凡有意提案之股東請於民國111年04月21日17時前送(寄)達並敘明聯

絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送(不以郵戳為憑)。

(3)受理股東提名及提案處所:三地開發地產股份有限公司(地址:高雄市苓雅區

中正二路175號16樓之3,電話07-225-9599)。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,

行使期間為:自民國111年5月21日至民國111年6月18日止,

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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