【公告】三圓111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月21日

公司名稱：三圓 (4416)

主 旨：三圓111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：林世祖

說 明：

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰

董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛

獨立董事：巫永固

獨立董事：于俊明

監察人：劉盛良

監察人：王雅萱

4.舊任者簡歷:

董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥/三圓建設(股)公司董事長

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟/三圓建設(股)公司總經理

董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰/山圓建設(股)公司副董事長

董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛/國光汽車客運(股)公司董事長

獨立董事：巫永固/德風聯合會計師事務所會計師

獨立董事：于俊明/中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長

監察人：劉盛良/三盟建設(股)公司董事長

監察人：王雅萱/隴華電子(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱

董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛

董事：崇利投資股份有限公司代表人陳文津

董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰

獨立董事：巫永固

獨立董事：徐世勳

獨立董事：張興邦

6.新任者簡歷:

董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥/三圓建設(股)公司董事長

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟/三圓建設(股)公司總經理

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱/隴華電子(股)公司總經理

董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛/國光汽車客運(股)公司董事長

董事：崇利投資股份有限公司代表人陳文津/山圓建設(股)公司特別助理

董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰/山圓建設(股)公司副董事長

獨立董事：巫永固/德風聯合會計師事務所會計師

獨立董事：徐世勳/臺灣產業關聯學會名譽理事長

獨立董事：張興邦/中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會副秘書長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥/5,729,524股

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟/5,729,524股

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱/5,729,524股

董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛/4,665,991股

董事：崇利投資股份有限公司代表人陳文津/4,665,991股

董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰/5,729,524股

獨立董事：巫永固/0股

獨立董事：徐世勳/0股

獨立董事：張興邦/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選並設置審計委員會代替監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。