【公告】三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會
日 期：2026年01月19日
公司名稱：三圓 (4416)
主 旨：三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會
發言人：王朝平
說 明：
1.董事會決議日期：115/01/19
2.股東臨時會召開日期：115/03/06
3.股東臨時會召開地點：台北市中正區徐州路二號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：擬修訂本公司章程案
(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/02/05
8.停止過戶截止日期：115/03/06
9.其他應敘明事項：無
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日 期：2026年02月04日公司名稱：慕康生醫(5398)主 旨：慕康生醫董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：蕭錦龍說 明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/043.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案(2)：承認114年度盈虧撥補表案7.召集事由三：討論事項(1)：討論辦理私募普通股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0612.停止過戶截止日期：115/05/0413.其他應敘明事項：(一) 受理期間：115 年2 月23 日起至115 年3 月5 日止，為受理持
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公開資訊觀測站重大訊息公告(5398)慕康生醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/043.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案(2)：承認114年度盈虧撥補表案7.召集事由三：討論事項(1)：討論辦理私募普通股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0612.停止過戶截止日期：115/05/0413.其他應敘明事項：(一) 受理期間：115 年2 月23 日起至115 年3 月5 日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案、董事
慕康生醫訂5/4召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(5398)慕康生醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/043.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案(2)：承認114年度盈虧撥補表案7.召集事由三：討論事項(1)：討論辦理私募普通股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0612.停止過戶截止日期：115/05/0413.其他應敘明事項：(一) 受理期間：115 年2 月23 日起至115 年3 月5 日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案、董事