【公告】三圓董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月18日

公司名稱：三圓 (4416)

主 旨：三圓董事會決議召開111年股東常會

發言人：林世祖

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心403室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、110年度營業報告。

(2)、監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)、110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)、處分三圓建設(青島)開發有限公司股權案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

1、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於111年4月

15日起至111年4月25日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑

，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人

及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將

另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東

，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

2、本公司受理股東提案是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案，是否列入議案標準：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或有提案超過一項者。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列

入議案。

3、受理方式：以書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函

件寄送。

受理處所：三圓建設股份有限公司管理部﹝地址：台北市南京東路二段96號8樓

電話：(02)25639136﹞

4、股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請

依相關規定辦理。