【公告】三商電111年股東常會重要決議事項。

日 期：2022年06月17日

公司名稱：三商電 (2427)

主 旨：三商電111年股東常會重要決議事項。

發言人：陳文祝

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十六屆董事9席(含獨立董事4席)，

任期自民國111年06月17日起至114年06月16日止，任期三年。

當選名單如下：

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成

獨立董事：沈尚弘

獨立董事：林明昇

獨立董事：劉水恩

獨立董事：陳冠百

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(二)決議通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

(三)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(五)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(六)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。