【公告】三商電111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

日 期:2022年06月17日

公司名稱:三商電 (2427)

主 旨:三商電111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

發言人:陳文祝

說 明:

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔中

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳文祝

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:鍾正平

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:唐德成

獨立董事:沈尚弘

獨立董事:林明昇

監 察 人:趙元旗

監 察 人:楊麗雲

監 察 人:王志華

4.舊任者簡歷:

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔中,三商電腦(股)公司董事長兼總經理

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立,三商投資控股(股)公司董事長

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳文祝,三商電腦(股)公司執行副總

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:鍾正平,三商電腦(股)公司業務總經理

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:唐德成,三商電腦(股)公司業務總經理

獨立董事:沈尚弘,大亞電線電纜(股)公司董事長

獨立董事:林明昇,國產建材實業(股)公司董事兼副總裁

監 察 人:趙元旗,漢誠財務管理(股)公司董事長

監 察 人:楊麗雲,三商行(股)公司董事

監 察 人:王志華,三商投資控股(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔中

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳文祝

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:鍾正平

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:唐德成

獨立董事:沈尚弘

獨立董事:林明昇

獨立董事:劉水恩

獨立董事:陳冠百

6.新任者簡歷:

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔中,三商電腦(股)公司董事長兼總經理

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立,三商投資控股(股)公司董事長

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳文祝,三商電腦(股)公司執行副總

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:鍾正平,三商電腦(股)公司業務總經理

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:唐德成,三商電腦(股)公司業務總經理

獨立董事:沈尚弘,大亞電線電纜(股)公司董事長

獨立董事:林明昇,國產建材實業(股)公司董事長

獨立董事:劉水恩,勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事:陳冠百,百川國際投資(股)公司董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔中:98,504,890股

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立:98,504,890股

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳文祝:98,504,890股

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:鍾正平:98,504,890股

董 事:三商投資控股(股)公司 代表人:唐德成:98,504,890股

獨立董事:沈尚弘: 0股

獨立董事:林明昇: 0股

獨立董事:劉水恩: 0股

獨立董事:陳冠百: 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18 ~ 111/06/17

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:

本屆任期自111/06/17至114/06/16日止,任期三年。