【公告】三商電董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月10日

公司名稱：三商電 (2427)

主 旨：三商電董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：陳文祝

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/09

3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段150巷2號B2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司董事9席(含獨立董事5席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/11

12.停止過戶截止日期:114/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案相關事宜公告受理期間及受理處所如下：

(一)受理期間：114年4月2日起至114年4月14日止

(二)受理處所：三商電腦股份有限公司財會處；

地址：110台北市信義區信義路五段150巷2號3樓