【公告】三商電董事會決議召開112年股東常會事宜。

日 期：2023年03月13日

公司名稱：三商電 (2427)

主 旨：三商電董事會決議召開112年股東常會事宜。

發言人：陳文祝

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段150巷2號B2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東會議案，議案以一項為限，超過一項者均不列入。

提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。受理期間

自民國112年04月07日至112年04月17日止下午5點前以送達或寄達受理地點為憑。

受理地點：台北市信義路五段150巷2號3樓財會處。