【公告】三商電董事會決議召開一一○年股東常會事宜(新增討論事項)。

日 期:2021年04月28日

公司名稱:三商電 (2427)

主 旨:三商電董事會決議召開一一○年股東常會事宜(新增討論事項)。

發言人:陳文祝

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段164號(本公司桃園廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)一○九年度背書保證辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論配息案(股東提案)。(新增)

(2)討論分派現金股利每股0.4元案(股東提案)。(新增)

(3)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:無。