【公告】三商董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)

日 期：2021年05月14日

公司名稱：三商 (2905)

主 旨：三商董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)

發言人：王志華

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/14

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○九年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3) 一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 一○九年度背書保證辦理情形報告。

(5) 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6) 本公司「董事會議事規則」修訂案報告。

(7) 本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。

(8) 本公司「誠信經營守則」修訂案報告。

(9) 本公司「道德行為準則」修訂案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一○九年度營業報告書暨財務報表。

(2) 承認一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司及子公司辦理其持有三商餐飲股份有限公司(以下稱三商餐飲)股份之

對外釋股及／或放棄三商餐飲現金增資認股權利案。(新增)

(2) 本公司「公司章程」修訂案。

(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案。

(4) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第20屆董事9席(含獨立董事3席)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:無。