【公告】三商家購111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月25日

公司名稱：三商家購 (2945)

主 旨：三商家購111年股東常會重要決議事項

發言人：邱光隆

說 明：

1.股東常會日期:111/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案，每股配發現金股

利新台幣2.59337942元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆

董事：日商住友商事株式會社代表人：角谷真司

董事：日商住友商事株式會社代表人：宮田佑馬

獨立董事：林再林

獨立董事：蔡孟霖

獨立董事：黃銘傑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司新任董事之競業禁止解除案。

7.其他應敘明事項:無。