全台24台比特幣ATM業者注意 不提法遵聲明最高恐遭罰千萬元

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比特幣 ATM 恐成為洗錢詐騙工具引發朝野立委關注,金管會最新統計,目前全台共有 24 台比特幣 ATM,將要求業者提法遵聲明,若沒做到,依洗錢防制法,最高將開罰千萬元。

銀行局副局長童政彰表示,在經過抽訪調查後,24 台比特幣 ATM 中有一台是由已表態願意遵循洗錢防制規範的業者所設置,但有些機台涉及到《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》中的 5 種態樣,照規定須進行法遵聲明。

童政彰表示,這些比特幣 ATM 經營型態不一,金管會會與設置比特幣 ATM 機台的業者進一步聯繫、提出相關輔導,要求業者依照辦法提出相關的法遵聲明。

童政彰指出,如果是實質交易功能的比特幣 ATM,就須了解身分認證 KYC 能否到位,金管會將再進一步了解,若涉及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法,業者就應該向金管會提出洗錢防制與法遵聲明,金管會也會進行輔導並請其限期改善,若沒做到,依洗錢防制法,將處以新台幣 50 萬到 1000 萬之間的罰鍰。

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